印度骗子！ 无单放货诈骗！谨防货物被拍卖！
发布时间：2020-07-21
案例
事情是这样的，开始一个印度客户找到我司，需要订购一个20GP的太阳镜，价格条款：FOB ，付款方式是20%定金，尾款见提单副本付款，指定货代。（ps：非常正常的国际贸易）
其实到这，心里其实有点顾忌的，印度这个国家的海关规定，又是指定货代（货代这一部分其实没那么担心，无单放货虽说之前很嚣张，近几年也没几个人敢搞）加上对印度人一贯不好的印象，其实当时是不愿意做这个风险的。
后面进行了一些调查，并没查到客户不良的信用记录，加上老板的嫂子一直做印度市场，基本问题不大，也委托他嫂子的印度客户咨询了相关情况，一切都是往好的方向发展。于是，就把单给接了，并且一直嘱咐货代（以下称货代为：Z）一定得出具三正三副的船东提单，未得到我司允许绝不允许放货。一切看似很顺利~接下来问题来了。货物做好之后，又在纠结发不发，先到款，还是先发货，尝试联系客户先付尾款，不付款不发货，客户很老道的来了一句：那你就不发吧。无耐就先发货了。
找到指定货代Z订舱，发货。 问题来了，货代出具的提单是 ， 懂行的朋友应该知道这种根本不算提单，随货走的，不具备物权凭证。不懂的朋友百度一下。而货代给到我司的提单确认件并没有SEA WAY BILL 字样。（ 即便确认件也提到SEA WAY BILL ，说实话楼主也不知道这是个啥玩意，可能也会当正常的一个船东提单）。
这个事也是到最后，找到一些货代朋友问到的，才知道还有特么SEA WAY BILL，简称SWB这么一回事，早知道，早就不认可了。（ps：专业知识欠缺酿造的后果，外贸切记不懂就问）
接下来，也是一系列的巧合，拿到提单COPY件的时候，巧遇印度抵制中国货，并且货币改革。客户找了一系列理由推脱款在银行但是改革付不出来，当时也就信了。（ps：无巧不成书，没有那么多巧合的事，如果有，也是安排好的，我们都太相信缘分了）可怕的事情来了，这剧情完全是电视剧式的，故事会式的，现在想想甚是后怕，这个骗子来中国好几年，对国情了解很透，也很善于抓住供应商最脆弱的地方。1. 催款期间，客户一直说他手上还有个100万的订单，做L/C。（100万对我们来说算是超大单了），需要到时候来我们公司面谈。- 这就是供应商最脆弱的，有单呀！
2. 很多次主动联系我司，要过来，并且机票已经买了。有一次甚至直接说，已经在深圳机场了，但是临时有事，来不了。 - 通常不会怀疑！
3. 一直跟我们保持联系，造成一个并非骗货之后就不理了的局面。
4. 联系货代那边，货代也一直振振有词：国外代理hold住了提单，放心吧！一切看起来那么真实。
时间过了2个多月，开始发现事情有点不对了，尾款一直没到， 如果柜子一直没提，那么滞港费出奇的高，当时假想一个可能是：客户可能等到海关拍卖，低价拍走。于是赶紧联系货代和客户紧急处理。
接下来的一系列证实， 推翻了当时的假想：
1. 我们中间也查过柜子状态（可惜的是用的提单号查的，实际应该用集装箱号），没发现不正常，直到找到货代朋友问到，才知道柜子早已被提走。
2. 联系货代，直接摊牌，货代开始慌了，各种联系国外代理，各种借口推辞“在核实”。
3. 联系到当初客户的一个朋友（帮客户付过样品费，后来猜想可能是客户的前员工，也是印度人，联系到他时候，已经出去单干了。）告诉了我们一个很重要的信息：客户压根没钱付款，好多人联系他要尾款，他也无奈，给了我们另外一家被骗的供应商。
4. 联系了那家供应商，被骗经历相似，后来通过各种途径，拿回部分货款。
当我们联系客户时，客户一如既往地回复，并没有骗了货就跑路的情况，索要尾款， 现在只能用死不要脸的骗来形容他，每次都说今天一定付，每次都爽约，类似“我今天一定付，我在银行了，你怕啥” “放心吧，今天一定付，不付我就死在银行” “ 谁特么说我是骗子，我那么大生意，欠你这几块钱吗，我要告那个诽谤我，坏我名声的人”后来干脆直接用假水单，伪造银行付款后自动发送的邮件来骗，伪造一个加密的PDF当做水单来骗，为他为什么打不开，他说是银行发的，不知道什么情况，让我们等钱到就行了。
中国有句俗话：骗的了初一，骗不了十五。而在他的眼里，初一先骗过去再说，十五再想个法子再骗一次。总之，你想到的，你没想到的，能用的，不能用的，各种骗，各种拖延之术都用上了。
后来我们索性不去跟客户联系了，你知道被骗N次之后那种绝望的心境。转向联系货代，开始态度很硬，不承认自己过错，我们也联系了公安局经侦科，律师，搜集多方证据，咨询等一系列工作。向货代施压，货代的业务员最终解决问题的态度还算诚恳，由他自己先垫付尾款（有将近20几万），签了协议。 这也是这里没有曝光他们的原因。
1. 为什么客户拿到了货，还要跟我们保持联系，让我们有他不是骗子的假象？
2. 为什么货代未得到我们允许就签订SWB？
3. 客户得知我们被骗之后，为什么还要制造各种谎言来骗我们说一定付款？事实上没付，他在拖延时间，想得到什么结果？
想了一下也只有如下答案可能最能说得通了，总的来说不像是一起客户勾结货代无单放货诈骗的案列，但事实是我们确实被骗了。1. 客户还想在中国继续骗，万一被曝光，事情闹大，他可能来中国的机会都没有了。2. 客户私下跟货代协商好，可能客户把货代也骗了，说一定付款，你给我出SWB，怕啥，有可能客户也出了高于市场的价格诱惑货代，而货代为了接单也铤而走险了一回。货代也没想到客户摆了他一刀。 有个细节是，货代的国外代理，很早就让他跟发货人确认款到没，可能是客户在向国外代理施压，要货，因为SWB压根不是提单，可以直接提。3. 可能是客户并没钱做生意，空手套白狼。先把货骗到，卖得好，有钱了就给，卖得不好，没钱，就各种拖延。
经过这个事情，给大家提个醒，注意国际贸易一些风险，不出事就没事，出事就是大事。
- 平时多关注一些高危国家的海关规定，中东、土耳其、南美国家，这些都是高危国家。
- 多关注一些微信公众号（进外贸行业，外贸大神，货代），例如：深圳外贸圈tradequan。里面经常会有一些这方面的资讯。
- 高危国家一定得全款收到后再发货，定金能收全款最好！切不可为了接单，而丢掉原则。
- FOB条款，不论是指定货代还是自己的货代，一定得签一份正式的保函：不签SWB提单，不无单放货。货代可能不签，不签拉倒，再重新找货代！有了这东西，货代一般不敢乱来！
- 见提单COPY付款的，要实时关注集装箱动态，以免被提走还不知道，提走了就要立刻着手处理（查集装箱号，非提单号）。
- 所有发货前未收尾款的，需要见提单COPY付款的， 提单COPY 要加上一行水印：仅供客户付款用，不作为提货凭证。
- 跟货代所有的往来，最好是邮件沟通，并且有签字，或者盖章的协议，保函最好。
- 万一出了无单放货的情况，先别急，确保提单在手，保函签字在手，搜集各种证据，切不可打草惊蛇，套出货代的话。律师说：无单放货的案子基本一打就赢，不到万不得已，不要走到那一步。
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有条件的，有必要的，一达通的尾款保障计划，中信保用起来，对接单也有帮助。
